神南產(chǎn)業(yè)公司：多維探索合規(guī)路徑
2025-12-18 10:13:50
來源：西部決策網(wǎng)
分享到
今年以來，神南產(chǎn)業(yè)公司錨定“風險化解攻關(guān)年”部署，以“公司發(fā)展導航儀、生產(chǎn)經(jīng)營保障船”為定位，創(chuàng)新構(gòu)建多維合規(guī)管控體系，為公司穩(wěn)健前行筑牢“安全屏障”。
治理革新：閉環(huán)重構(gòu)激活效能
打破“監(jiān)事會獨立監(jiān)督”傳統(tǒng)，深化法人治理改革，將監(jiān)事會職能整合至董事會審計委員會，明確外部董事任職標準，強化監(jiān)督專業(yè)獨立性。針對不同子公司精準施策：全資子公司實行“請示”報批制，控股子公司嚴格履行“三會”程序，通過股東會決議錨定規(guī)則，實現(xiàn)母子公司治理同頻。同步推進經(jīng)理層任期制與契約化管理，量身定制考核指標、簽訂目標責任書，擰緊責任鏈條，“決策—執(zhí)行—監(jiān)督”閉環(huán)成型，決策科學性、執(zhí)行效率與國有資本運營效能顯著提升。
采購規(guī)范：創(chuàng)新模式守牢底線
聚焦招標采購風險高發(fā)領(lǐng)域，構(gòu)建“審批—監(jiān)督—內(nèi)控—外審”四位一體監(jiān)督體系，多部門協(xié)同、自檢互檢與第三方審計并行，2025年開展專項審查8次，問題整改率100%。創(chuàng)新推行“設(shè)計—造價—施工”分離式管理，遏制非生產(chǎn)類工程項目價格虛高，實現(xiàn)談判資料清單化、文件模板化、合同標準化，全程有據(jù)可依。供應商管理中，將信用等級、履約能力、涉訴風險納入準入考察，建立分級考評與優(yōu)勝劣汰機制，2025年新增優(yōu)質(zhì)供應商40家、淘汰不合格4家。系列舉措讓招標采購談判周期從16天壓縮至12天，效率提升25%，在陜西煤業(yè)專項審計中穩(wěn)居煤炭板塊合規(guī)前列。
法務(wù)前置：全鏈防控筑牢防線
將法務(wù)審查嵌入業(yè)務(wù)全流程，推行“法務(wù)初審—部門會審—集體審議”機制，確保制度、決策、合同合法合規(guī)。聚焦重大經(jīng)營、項目建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提前研判風險，2025年排查到貨驗收、合同條款模糊等8個風險點，發(fā)布《法務(wù)風險提示函》8份、出具法律意見書7份，實現(xiàn)風險“早識別、早規(guī)避、早化解”。強化法治賦能，開展《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國招標投標法》等專題培訓6次，提供“定制化送法上門”與外聘律師坐班答疑服務(wù)，提升基層合規(guī)素養(yǎng)。建立“案件取證—專業(yè)分析—庭審應對”全流程管理機制，成功挽回經(jīng)濟損失440萬元。
制度升級：動態(tài)適配夯實根基
針對“三定”改革后部門職責調(diào)整，開展制度“廢改立”專項行動：全面審查284項制度，清理失效25項、修訂109項、新增10項，編制8大領(lǐng)域273項制度的新版匯編。通過鵬云“E學習”與制度管理系統(tǒng)實現(xiàn)線上全員覆蓋，提升宣貫效率；繪制80余張可視化流程圖，推動“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化”落地。依托36人內(nèi)審員團隊（6人獲國家審核員資格），對592項招標資料開展穿透式審查，提出有效建議100余條；深入子公司一線提供“指導式”服務(wù)，90%以上運營問題實現(xiàn)“當場反饋、一周閉環(huán)”，跨單位協(xié)同效率大幅提升。（供稿：張彥龍）
返回頂部